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  • Là où je veux en venir, c'est que si le flic met la main sur ces documents, vous allez être dans le collimateur du fisc.
    ...بيت القصيد هو ،إن وقعت هذه الأوراق بين يدي الضابط فسينهال عليك مدقّقو حسابات مصلحة الضرائب
  • Les politiques et procédures de « connaissance de la clientèle » doivent être effectivement observées, et leur application doit être soumise à des contrôles périodiques et rigoureux de la part du Comité de direction et des services de contrôle conformité et d'audit interne, qui doivent pouvoir exécuter leur mission de façon indépendante et dont le personnel doit être convenablement formé, de même que celui des autres services appelés à appliquer lesdites politiques et procédures.
    وينبغي أن تكون السياسات والإجراءات التي يعتمدها المصرف في مجال ”إعرف زبونك“ فعالة وأن تشتمل على إجراءات تتخذ بشكل منتظم لكي تكون الرقابة التي يقوم بها المجلس الإداري ونظام المراقبة الداخلي ومدققو الحسابات الداخليون مراقبة فعالة وناجحة، ولكي تفوض المهام ويدرب الموظفون المختصون وغيرهم من الشرائح التي تعمل عن كثب في هذا المجال.